2014年12月1日上午，烟台国大萨菲纳高技术环保精炼有限公司2014年度临时董事会在国大公司二楼会议室胜利召开。出席会议的主要人员有：董事长徐永祥先生、董事尹瑞学先生、董事Martin Bousa先生、俄罗斯叶卡捷琳堡有色金属加工厂董事长SERGEY MEDVEDEV先生、总经理DENIS BOROVKOV先生、商业经理Alexander Andreev先生、国大公司副总经理孙浩飞先生、总经理助理曹永超先生、副厂长张守德先生，翻译王小梅女士。

         俄罗斯叶卡捷琳堡有色金属加工厂董事长SERGEY MEDVEDEV先生就俄罗斯RENOVA集团收购捷克萨菲纳公司的事宜正式知会了国大公司董事长徐永祥先生，徐总对收购事宜表示了书面认可，同时欢迎俄罗斯RENOVA集团成为国大萨菲纳公司的间接股东。

        会议期间，与会董事一致同意Alexander Andreev先生担任国大萨菲纳公司董事，Tomas Plachy先生不再担任国大萨菲纳公司董事。

        会议针对国大萨菲纳公司投资建设铂铑漏板项目、铂精炼进行了深入研究；就国大萨菲纳公司1-10月份经济运行情况进行了交流；并就与国大公司金精矿方面的合作及其他方面可能的合作进行了探讨。会议决定在2015年1月底在国大公司召开2015年度董事会，详细讨论2014年经济运行情况，2015年财务预算情况。

        会议议程结束后，董事长徐永祥先生作了会议总结，并提出了三个方面的要求：一是做好99.999%高纯金生产的研发，掌握生产技术，为将来的生产销售奠定基础，提高公司的知名度；二是做好银粉项目的生产研发与市场调研，力争明年实现生产销售，增加公司的经济效益；三是进一步做好铂铑漏板项目市场调研，必要时邀请俄罗斯的市场人员一起调研，为项目建设决策提供指导。

        本次董事会的胜利召开，为国大萨菲纳公司发展新的产业板块及下一步的工作重心指明了方向，为公司的可持续发展奠定了基础。