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国大公司2013年度股东大会暨三届三次董事会胜利召开

国大公司2013年度股东大会暨三届三次董事会胜利召开

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  • 发布时间:2014-05-16
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        2014年5月15日,国大公司2013年度股东大会暨三届三次董事会在公司二楼会议室胜利召开,会议由公司董事长徐永祥先生主持。出席会议的有:国大公司董事长兼总裁徐永祥先生,国大公司董事、副总经理尹瑞学先生,国大公司董事、副总经理孙浩飞先生,国大公司监事会主席、工会主席刘金才先生,香港CGD公司股东代表、委派国大公司董事吕文元先生,香港CGD公司委派国大公司董事张廷恺先生,香港CGD公司委派国大公司监事尹记文先生,中国黄金集团公司股东代表、委派国大公司监事郭睿先生,国大公司董事会秘书程显蓬先生等,国大公司副总经理于建民先生列席了会议。

        与会股东代表按照日程安排,审议了国大公司监事变更议案、2013年度财务报告和2014年财务预算报告、2013年度监事会工作报告,以及2013年度利润分配方案等,经全体股东代表充分研究讨论,对会议各项议题形成了股东大会决议。会议选举尹记文先生为国大公司监事,同意廖伯寿先生辞去国大公司监事职务;会议选举郭睿先生为国大公司监事,同意李增合先生辞去国大公司监事职务。

        与会全体董事按照日程安排,审议了国大公司2013年经济运行情况报告、公司贷款及担保文件签署授权议案、公司黄金租赁文件签署授权议案、公司贵金属在期货交易所进行保值的议案等,并就加强企业环保工作提出了建设性意见。会议就相关议题进行了充分研究讨论,并形成了董事会决议。

        会议期间,全体与会人员对公司2013年所取得的经营业绩给予了高度评价,对公司经营层在企业面临严峻形势的情况下,积极带领全体员工创造了行业奇迹,表示高度赞赏。针对2014年工作,希望公司经营层正视更加严峻的发展形势,积极开展技术创新,强化国际贸易,落实降本增效,努力实现全年的经营目标,使企业继续保持稳健发展的好势头。

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